04.07.2022

sx4-ugra.ru

Новостной журнал

Обыски в Deutsche Bank связали с операциями дяди Асада

Речь идет о 84-летнем дяде президента Сирии Рифате Асаде, осужденном за махинации с недвижимостью и растрату бюджета, пишут Handelsblatt и FT. Обыск связан с несвоевременным сообщением банка об отмывании денег

Обыски в офисе Deutsche Bank, 29 апреля 2022 г. (Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press)

Обыски в Deutsche Bank могут быть связаны с родственником президента Сирии Башара Асада, сообщают газета Handelsblatt со ссылкой на несколько источников, а также Financial Times со ссылкой на один источник.

По данным изданий, речь идет о 84-летнем дяде главы государства Рифате Асаде. Летом 2020 года он был осужден во Франции за махинации с недвижимостью и растрату бюджета Сирии.

Клиентом Deutsche Bank Асад не был, отмечают Handelsblatt и FT. Однако немецкое финансовое учреждение занималось обработкой платежей от него в качестве банка-корреспондента. После вынесения приговора дядя сирийского президента был внесен в систему мониторинга банка. Следствие считает, что Deutsche Bank должен был незамедлительно сообщить о возможном отмывании денег, однако сделал это только в прошлом году.

www.adv.rbc.ru

По данным FT, немецкий банк около пяти лет назад провел по крайней мере один платеж от финучреждения, в котором у Асада был открыт счет.

www.adv.rbc.ru

Deutsche Bank полностью уйдет из России Бизнес

Правоохранительные органы устроили обыски в Deutsche Bank 29 апреля. Претензии связаны с тем, что банк, по мнению властей, затянул с отчетом о возможном отмывании денег, несмотря на обнаружение подозрительных операций.

Рифат Асад является братом бывшего президента Сирии Хафеза Асада. В 1983 году он предпринял попытку государственного переворота, которая провалилась. После этого его выслали из страны, но он сохранил некоторые посты номинально. С 1984 по 1998 год Асад занимал должность вице-президента.

Читайте на РБК Pro Pro Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Инструкции Pro 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить Статьи Pro Netflix рухнул на 45%, но хочет спастись рекламой. Покупать ли его акции Прогнозы Pro Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше Статьи Pro Как сильно упадет экономика России: прогнозы и оценки экономистов Статьи Pro Когда лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах Инструкции Pro К чему приведет конфликт на Украине. Отвечают Рэй Далио и Кэти Вуд Статьи Pro Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться Инструкции

Источник: rbc.ru